农发行浚县支行 强化反洗钱培训 筑牢金融安全防线

农发行浚县支行

强化反洗钱培训 筑牢金融安全防线

中国普法教育在线网鹤壁讯：（夏建胜 石文军 李鑫通讯员：高振南）为进一步提升员工反洗钱履职能力，强化风险防控意识，近日，农发行浚县支行组织全体员工开展反洗钱培训与知识考试，切实筑牢反洗钱工作防线，助力业务合规稳健发展。

专题培训强基础，夯实理论促提升 

本次培训围绕客户洗钱风险等级评定、客户身份识别、可疑交易监测等重点内容展开，结合典型案例深入剖析洗钱风险特征及防控要点。

该行“三合一”专员详细解读了最新文件要求，强调反洗钱工作对维护金融安全的重要性，要求员工在日常业务中严格落实“风险为本”原则，确保客户信息真实性、交易可追溯性。参训人员就客户身份识别、客户洗钱风险等级评定等实务问题展开讨论，进一步明晰了操作规范。

以考促学验成效，强化意识固根基

培训结束后，该行组织了闭卷考试，试题涵盖反洗钱基础知识、题型涵盖单选题、多选题、判断题和简答题，全面考察了员工对反洗钱知识的掌握程度。

参考人员严格遵守纪律，通过率达100%，展现出扎实的反洗钱知识储备。该行负责人表示，今后将持续加强反洗钱工作，不断创新培训方式和内容，推动反洗钱知识学习常态化，切实履行好反洗钱义务，推动反洗钱意识入脑入心。

长效推进重落实，护航业务稳发展

   近年来，农发行浚县支行始终将反洗钱作为内控管理的重点，通过完善制度流程、升级监测系统、开展专项排查等举措，织密风险防控网络。

此次培训与考试有效提升了员工的反洗钱意识和业务能力，为支行业务高质量发展提供了坚实保障。下一步，该行将持续优化反洗钱工作机制，为维护区域金融秩序贡献政策性金融力量。

责任编辑：夏建胜 供稿：石文军 高振南